Fraude bancaire de 373 millions $ : Muhamed Dieye arrêté à l’aéroport alors qu’il tentait de fuir les États-Unis

Muhamed Dieye, un homme de 35 ans considéré comme le principal suspect d'un réseau de fraude bancaire aux États-Unis, a été arrêté à l'aéroport JFK de New York. Il tentait de quitter le territoire américain pour la Malaisie. Inculpé avec treize autres personnes par un grand jury fédéral, il est accusé d'avoir ciblé près de 3 000 victimes, causant un préjudice estimé à plus de 373 millions de dollars.

Selon le procureur fédéral du district nord du Texas, le réseau utilisait des fausses identités, le clonage de cartes SIM et la complicité d'employés bancaires pour accéder aux comptes entre juillet 2023 et novembre 2024. Dieye, qui utilisait plusieurs pseudonymes, détenait des données personnelles et financières de ses victimes. Les enquêteurs ont également découvert un projet de virement de 2 millions de dollars vers les Émirats arabes unis.

Le suspect avait organisé son départ depuis Dallas après avoir expédié une partie de ses biens au Kenya. Arrêté à la porte d'embarquement, il aurait résisté aux agents et tenté de détruire un téléphone. Les quatorze accusés font face à des charges de fraude bancaire et d'usurpation d'identité, encourant jusqu'à 30 ans de prison. Ils bénéficient de la présomption d'innocence.

Synthèse rédigée par KasoNews avec l'aide de l'IA, à partir de l'article de Senego. Retrouvez tous les détails dans l'article original.